Um Banqueiro Suíço Ajudou Americanos A Sonegar Impostos. Foi Crime?

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Logo você receberá os melhores conteúdos em teu e-mail. Depois disso, Butrus entrou em contato com Buck por intervenção de smartphones pré-pagos que ela comprou numa farmácia Walgreens. A cada 6 meses ou mais, voava pra Zurique a término de remover o dinheiro diretamente com Buck. O arranjo permitiu a Butrus impedir o pagamento de dezenas de milhares de dólares em impostos a respeito da purevolume.com renda.


E isso não teria sido possível sem Buck e o Banco Frey. Eu quase já tinha me esquecido, para falar sobre este tema este postagem com você eu me inspirei nesse blog saude canina (Bing.com), por lá você poderá achar mais informações importantes a esse post. Tal quanto o chocolate e os relógios, a Suíça é conhecida pelo segredo bancário. Isso fez do povo o destino de dinheiro que os ricos queriam acobertar. Pela última década, também fez dos bancos suíços o centro pra biancacosta553.myblog.de um ataque pelo governo dos Estados unidos, cansado de que os americanos escapassem de impostos sobre o dinheiro em contas offshore. Muitos bancos jogaram limpo, divulgando o nome de seus consumidores pra autoridades dos Estados unidos. Muitos americanos, incluindo Butrus, procuraram novos lugares para estacionar o seu dinheiro. O Banco Frey estava entre os poucos a defrontar a ofensiva fantástico.


E Buck, bem-apessoado e autoconfiante, de 28 anos quando conheceu Butrus, era o rosto público do banco, responsável por desembarque e depois pela gestão das contas dos Estados unidos. Isto colocou Buck pela mira do governo. Em 2013, um vasto júri federal o indiciou por conspirar para proteger os americanos a evitar impostos. Parecia um outro golpe contra o segredo bancário suíço. Porém as coisas não aconteceram como os promotores conceberam - e a cadeia de eventos poderia ter grandes decorrências pra guerra dos Estados unidos para impedir que as pessoas sonegassem impostos recorrendo a contas bancárias offshore.


Buck cresceu na Alemanha. Seus pais tinham sido campeões de dança no gelo; tua mãe competiu dailystrength.org em patinação artística para a Suíça nos Jogos Olímpicos de 1972 no Japão. Teu pai dirigia uma companhia de seguros, e Buck achou que um dia iria assumir seu controle. No entanto um famoso da faculdade de administração ofertou-lhe um emprego no início de 2007 no Banco Frey. O banco era minúsculo, com cerca de 20 funcionários. Buck compartilhou um escritório com 4 pessoas, incluindo a recepcionista do banco.


Nós nos dávamos muito bem", alegou ele. O negócio girava cerca de compradores que o fundador do banco, Markus Frey, acumulou no decorrer dos anos, de acordo com Buck e o testemunho judicial de outro ex-funcionário do banco. No começo, não havia tema nos americanos. Deste jeito, em 2008, um terremoto ótimo sacudiu as bases do sistema bancário suíço.


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Os promotores dos Estados unidos começaram a mostrar acusações criminais contra banqueiros e executivos que haviam feito contas para os americanos. Em 2009, o UBS, o imenso banco suíço, admitiu ter ajudado americanos a acobertar dinheiro do Internal Revenue Service (IRS, a Receita Federal dos Estados unidos) e concordou em fornecer às autoridades os nomes de seus compradores que sonegavam impostos. Logo, os bancos suíços estavam assustando os consumidores dos EUA.


Não o Banco Frey. Não tinha agências nos Estados unidos, e os executivos não consideravam tua responsabilidade controlar se seus compradores estavam pagando impostos. Nós decidimos que não havia porquê pra evitar preservar negócios com compradores americanos", argumentou Buck numa entrevista. Os executivos consultaram especialistas legais para garantir que não se cruzassem as linhas.


Nós de fato tentamos proporcionar que a forma como operávamos era correta". Ao longo dos anos seguintes, centenas de milhões de dólares em depósitos dos EUA fluíram de bancos suíços - organizações robustas como o Credit Suisse e o Julius Baer - pro Banco Frey. O número de clientes dos Estados unidos quase triplicou, de acordo com registros do tribunal.


Butrus era um deles. C. Richard Lucy, ex-executivo da Goldman Sachs e Bank of America em Nova York, outro. No final de 2009, o contato de Lucy no Julius Baer, onde tinha uma conta por vários anos, citou que ele teria de transferi-lo pra outro espaço. Lucy viajou para Zurique e reuniu-se em em torno de quinze bancos. Ninguém aceitaria seu dinheiro, segundo o testemunho no tribunal.


Algumas vezes o nome do Banco Frey surgiu como o de um banco novo que buscava algumas contas agressivamente", ele testemunhou (Não respondeu aos pedidos de comentários). Com certeza, quando Lucy apareceu nos escritórios do Banco Frey, Buck comentou que abriria uma conta para ele. Lucy ficou espantado com as garantias de Buck de que teu banco não tinha nada com que se preocupar com as investigações de evasão fiscal dos Estados unidos.

19.2.18 14:38

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